5 milyar TL'lik mal varlığı TMSF'ye devredildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara elektronik para transferi ve ödeme şirketine yönelik 'yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama' iddiasıyla başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. PPR Holding ve bünyesindeki 8 şirketin yanı sıra 5 lüks yat ve tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villadan oluşan 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, mal varlıkları ve milyarlarca liralık suç gelirinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini ve kayyum atandığını duyurdu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandırılan soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş. bünyesinde 26 bin kişi adına açılan hesaplar üzerinden 12 milyar 879 milyon liralık para aklama işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Geçtiğimiz mart ayında da Erkan Kork'a ait Capital Türk Holding bünyesindeki Payfix Elektronik Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye yönelik benzer bir operasyon düzenlenmiş, sanal bahis, kara para ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla 6,9 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Payfix'in yanı sıra aynı gruptaki 23 şirket, Flash Haber TV, Bank Pozitif, İninal ve Aypara da TMSF'ye devredilerek kayyum atanmıştı.
Payfix-BankPozitif operasyonunda 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ve 211 bin 109 yasa dışı bahis hesabı aracılığıyla 4 milyar 223 milyon TL'lik para transferi ve aklama işlemi yapıldığı belirlendi. Mart ve mayıs aylarındaki Payfix ve Papara operasyonlarında sanal bahis ve suç geliri toplamı 17 milyar TL'ye ulaşırken, el konulan mal varlıklarının değeri 12 milyar TL olarak kaydedildi. İki operasyonda üç ay içinde ortaya çıkan suç geliri ve taşınmazların toplam değeri yaklaşık 30 milyar TL'ye yaklaştı. Trabzonspor'un sponsoru olan Papara gibi elektronik ödeme şirketlerinin son dönemde benzer sponsorluklara yöneldiği görülüyor. Papara 2016, Payfix ise 2014 yılından bu yana BDDK ve Merkez Bankası'nın izni ve lisansıyla faaliyet gösteriyordu.
