ABD’nin suç, önemli davalar ve adalet konusunda yaptığı TV programları ve dizilerle öne çıkan yapım şirketi ‘Law and Crime’, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi’nde görülecek, gözden kaçan ancak kendi radarlarına giren ve aralarında Halkbank ile ilgili davanın da bulunduğu sekiz önemli davayı yayınladı.
Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya.
Law and Crime Network’ün haber sitesinde yayınlanan sekiz önemli dava arasında Halkbank’ın da sanık olarak yargılandığı Rıza Sarraf davasına yer verildi. VOA Türkçe''nin haberine göre, Halkbank davasıyla ilgili “Türkiye''de yakından izlenmesine rağmen, Halkbank''ın milyarlarca dolarlık yaptırımları çökerten skandallarla dolu olan davası ABD''de yalnızca ara sıra dikkat çekti” yorumu yapıldı.
''''ABD’NİN EN ÖNEMLİ DAVASI''''
Hukuk alanında da faaliyet gösteren en önemli yayın kuruluşlarından olan ''Law and Crime'', Halkbank davasını, 2023’te ABD’de takip edilecek en önemli davalar arasında ilk sırada gösterdi.
Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya.
''ABD ANAYASA MAHKEMESİ''NDEKİ DAVA 17 OCAK''TA''
‘Law and Crime’, radarına aldığı Halkbank davasıyla ilgili “Bir Türk devlet bankasının adının da karıştığı milyarlarca dolarlık kara para aklama davasını, ABD Anayasa Mahkemesi 2023 yılında, küresel öneme sahip bir dizi ihtilafı karara bağlayacak. ABD’nin dava açtığı Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasındaki duruşma 17 Ocak 2023 Çarşamba günü görülecek” dedi.
‘Law and Crime’ dava sürecinde, eski Başkan Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bağlarının da ortaya çıktığını belirtti.
Davada itirafçı olan Rıza Sarraf’ın ifadesinin uluslararası şok dalgalarını ateşlediği kaydedildi. ‘Law and Crime’, “Playboy” olarak tanımlanan İran kökenli bir Türk olan kara para aklayıcı Sarraf’ın ifadesinde, Erdoğan''ın bankalara ABD''nin İran''a yönelik yaptırımlarını ihlal eden işlemler yapma emri verdiğini öne sürdü. Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu, bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.
SARRAF İTİRAFÇI OLDU
ABD’de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Rıza Sarraf son olarak 8 Aralık 2017’de Halkbank davasının tanığı olarak ifade vermişti. Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Sarraf serbest kalmış daha sonra ABD’ye gitmişti. 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde banka dolandırıcılığı ve kara para aklamanın yanı sıra ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla göz altına alınmış, ardından mahkeme tarafından 75 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmıştı. Daha sonra itirafçı olan Sarraf son duruşmasında ifade verdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla da dava kapsamında tutuklanmıştı. Cezası bittikten sonra Türkiye’ye dönmüştü.
